重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況 

（一）會議召開日期及時間：2022年1月14日（星期五）上午9:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會 

（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式 

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生 

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。 

二、會議出（列）席情況 

出席會議股東共8個，共代表股份11219.1734萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.15%。

公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負責人及中介機構(gòu)代表列席了會議。 

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》。

會議同意：周錫江同志不再擔任公司董事職務(wù)，并對周錫江同志在擔任公司董事期間所作的工作表示感謝；會議聘任汪先富同志、喻龍同志、石勇同志擔任公司董事職務(wù)，任期與本屆董事任期一致。

表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》；

會議同意：蔣萬貴、徐良輝同志不再擔任公司監(jiān)事職務(wù)，并對蔣萬貴、徐良輝同志在擔任公司監(jiān)事期間所作的工作表示感謝；會議聘任徐飛、陳健偉同志擔任公司監(jiān)事職務(wù)，任期與本屆監(jiān)事任期一致。

經(jīng)公司職代會決議，免去林華勇同志公司職工監(jiān)事職務(wù)；選舉王淼同志為公司職工監(jiān)事，任期與本屆監(jiān)事任期一致。

表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《公司關(guān)于修改公司章程的議案》。

會議同意：將原章程第一百零二條“ 董事會由5名董事組成，其中股東代表4名，由股東大會選舉或更換；職工代表1名，由職工代表大會選舉或更換。”修改為“董事會由7名董事組成，其中股東代表6名，由股東大會選舉或更換；職工代表1名，由職工代表大會選舉或更換。”

最終形成《四川天華股份有限公司章程（2022年1月14日修訂版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0 股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

四川天華股份有限公司董事會   

2022年1月14日