重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期及時間：2026年4月17日（星期五）上午9:00

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會議室

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現場方式

（五）會議主持人：董事長汪先富先生

（六）公司本次股東會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出（列）席情況

出席會議股東5個，共代表股份11218.6917萬股，占公司有表決權總股份的68.15%。

公司董事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員、相關管理部門負責人列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關于調整公司董事的議案》

會議同意：陸相東先生不再擔任公司董事，并對陸相東先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝；會議選舉蔡春先生擔任公司第八屆董事會董事，任期與本屆董事會董事一致。

表決結果：同意票代表股份11218.6917萬股，占本次出席股東會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

本次股東會所審議的議案獲得通過。

                                     四川天華化工集團股份有限公司董事會

                                                                                                                                               2026年4月17日