重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    四川天華股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2023年6月28日召開2022年度股東大會(huì)會(huì)議。公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
（二）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2023年6月28日（星期三）上午8:30。
（三）會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì)議廳。
（四）會(huì)議方式：現(xiàn)場方式。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
（二）審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（三）審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（四）審議《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
（五）審議《公司關(guān)于2022年度利潤分配的議案》；
（六）審議《公司關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
（七）審議《公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
（八）審議《公司關(guān)于為四川天華富邦化工有限責(zé)任公司、四川天乇科技有限公司向中國銀行瀘州分行分別申請(qǐng)授信融資壹億元提供保證擔(dān)保的議案》；
（九）審議《公司關(guān)于終止年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項(xiàng)目的議案》；
（十）審議《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；
（十一）審議《公司關(guān)于成立四川天華化工企業(yè)集團(tuán)的議案》；
（十二）審議《公司關(guān)于四川天華化工企業(yè)集團(tuán)章程的議案》；
（十三）審議《公司關(guān)于變更公司名稱的議案》；
（十四）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
三、會(huì)議出（列）席人員
（一）截至2023年6月25日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
（二）因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后)。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書。
四、會(huì)議登記方式
（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
（二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2023年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：
    1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號(hào)天華大廈B座301室
    電話：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏
    2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部
    電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴
五、其他事項(xiàng)
（一）從本次股東大會(huì)股權(quán)登記開始日起至股東大會(huì)會(huì)議召開日止（即2023年6月26日-2023年6月28日），暫停公司股權(quán)變動(dòng)業(yè)務(wù)。
（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道
（三）聯(lián)系人：公司董事會(huì)秘書劉舸
（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253 
電子郵箱：thgsfkb@163.com
（五）郵政編碼：646207
    特此公告。

　　                        四川天華股份有限公司董事會(huì)
　　                        2023年6月8日

附件：授權(quán)委托書