重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川天華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2024年6月28日召開2023年度股東大會會議。公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時(shí)間：2024年6月28日（星期五）上午8:30。

（三）會議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會議廳。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《公司董事會2023年度工作報(bào)告》；

（二）審議《公司監(jiān)事會2023年工作報(bào)告》；

（三）審議《公司關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

（四）審議《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》；

（五）審議《公司關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

（六）審議《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

（七）審議《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔(dān)保的議案》；

（八）審議《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔(dān)保的議案》；

（九）審議《公司關(guān)于變更、修訂董事會議事規(guī)則的議案》；

（十）審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2024年6月25日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會議的股東請于2024年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個(gè)點(diǎn)之一進(jìn)行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B座301室

電話：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓財(cái)務(wù)部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項(xiàng)

（一）從本次股東大會股權(quán)登記開始日起至股東大會會議召開日止（即2024年6月26日-2024年6月28日），暫停公司股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會秘書劉舸

（四）聯(lián)系電話：0830-5482488   0830-5482253  

電子郵箱：thgsfkb@163.com

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                                                四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                 董事會

　　                                                                                              2024年6月7日

附件：授權(quán)委托書