重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川天華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2024年12月18日召開2024年第一次臨時股東會會議。公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：公司董事會。

（二）會議召開日期及時間：2024年12月18日（星期三）上午9:30。

（三）會議地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會議室。

（四）會議方式：現(xiàn)場方式。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《公司關(guān)于修訂公司章程的議案》；

（二）審議《公司關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案》；

（三）審議《公司關(guān)于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》；

（四）審議《公司關(guān)于撤銷監(jiān)事會、免去監(jiān)事職務(wù)的議案》；

（五）審議《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》。

三、會議出（列）席人員

（一）截至2024年12月17日17:00成都托管中心有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。

（二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后)。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

（一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（二）股權(quán)登記期間及登記地點(diǎn)：出席會議的股東請于2024年12月16日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、12月17日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）選擇以下二個點(diǎn)之一進(jìn)行登記：

1.四川省成都市二環(huán)路南三段15號天華大廈B座301室

電話：028-85109128，聯(lián)系人：戢敏

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應(yīng)急指揮中心三樓財務(wù)部

電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

五、其他事項(xiàng)

（一）從本次股東會股權(quán)登記開始日起至股東會會議召開日止（即2024年12月16日-2024年12月18日），暫停公司股權(quán)變動業(yè)務(wù)。

（二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

（三）聯(lián)系人：公司董事會辦公室劉睿

（四）聯(lián)系電話：0830-5483121   0830-5482253  

電子郵箱：thgsfkb@163.com

（五）郵政編碼：646207

特此公告。

　　                                                                                                         四川天華化工集團(tuán)股份有限公司

                                                                           董事會

　　                                                                                                                               2024年12月3日